Investigada em fraude do Carf recebeu dinheiro de HSBC e Opportunity
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WebRádio Rhema
A Polcia Federal identificou depsitos do banco HSBC e de uma empresa do Grupo Opportunity SGR Consultoria, investigada por suspeita de intermediar o pagamento de propina a conselheiros do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
Os dados dessas transaes financeiras constam numa representao enviada pela PF Justia Federal a qual a Folha teve acesso.
O HSBC no quis comentar. O Grupo Opportunity nega que tenha cometido qualquer ilegalidade.
O documento detalha etapas da Operao Zelotes, que revelou um suposto esquema de sonegao fiscal com participao de integrantes do Carf. O colegiado, vinculado ao Ministrio da Fazenda, julga recursos a autuaes aplicadas pela Receita Federal.
O HSBC transferiu R$ 1,5 milho SGR em 29 de julho de 2005, segundo o relatrio da PF, que encontrou dois processos do banco julgados no Carf “em perodo aproximado da transferncia”.
Ambos eram relacionados aquisio de ativos do Banco Bamerindus e receberam decises favorveis ao HSBC, de acordo com a PF.
J a Opportunity Gestora de Recursos, ligada ao banqueiro Daniel Dantas, pagou R$ 177,7 mil SGR. Foram quatro depsitos de R$ 44,4 mil, entre abril e julho de 2009, segundo o documento.
Os policiais localizaram 18 processos do Opportunity no Carf. “Somente um deles chamou a ateno”, de acordo com o documento.
Tanto a transferncia do HSBC como as do Opportunity foram declaradas no imposto de renda da SGR Consultoria, conforme a representao da Polcia.
A SGR apontada pela PF como uma das principais peas do esquema. A empresa pertence a trs ex-conselheiros do Carf: Edison Pereira Rodrigues, Jos Ricardo da Silva e Joo Batista Gruginski. Os dois primeiros so investigados na Zelotes.
As investigaes revelaram que conselheiros e ex-conselheiros recebiam propina de credores da Unio. Em troca, eles atuavam junto ao colegiado para reduzir e at zerar as dvidas de quem desembolsava o suborno.
Como a Folha revelou, a PF mapeou 74 processos do Carf em que h indcios mais fortes de manipulao. Os casos do Opportunity e do HSBC, relatados na representao enviada Justia, no esto entre eles. Apesar disso, investigadores ouvidos pela Folha classificaram as transaes como “suspeitas”.
A PF disse que no comenta investigaes em curso.
OUTRO LADO
O Grupo Opportunity negou irregularidades nos depsitos SGR. Diz ter contratado a empresa para prestar servios de “assessoria sobre normas contbeis e societrias”.
O Opportunity afirma que o processo que chamou a ateno da PF foi julgado em 2011 e no teve participao de consultoria. Diz que recorreu ao Carf para reconhecimento de crdito fiscal de R$ 208 mil e que o conselho acolheu o pleito parcialmente.
O Opportunity classifica como “inconcebvel” a suspeita de que contratou, em 2009, a assessoria por R$ 177 mil para obter, em 2011, o reconhecimento parcial de um crdito de R$ 46 mil.
O HSBC informou que no comentaria o caso.
